10分快3分析_工商银行:欧洲马德里分行正常营业 正配合调查

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2016年02月24日15:46    来源:中国侨网    手机看新闻
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当地时间2016年2月17日,西班牙马德里,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。并带走了5名该行管理层人员,其中还包括工行马德里分行行长。据称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。截至目前,警方认为洗钱涉及金额最少已达3000万欧元。而埃菲社则称,随着调查进一步深入,你是什么数字还机会进一步上升。

据上交所网站消息,中国工商银行22日晚间通过上交所网站发布公告称,目前,工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一并洗钱案件进行调查。此事件尚指在调查阶段,工银欧洲马德里分行正常营业 。

中国工商银行当日晚间通过上交所网站发布公告称,中国工商银行股份有限公司已注意到近日有媒体对于该行子公司中国工商银行(欧洲)有限公司 (简称工银欧洲) 下属马德里分行的相关报道。

工商银行表示,目前,工银欧洲马德里分行正在配合西班牙有关机构对一并洗钱案件进行调查。

工商银行表示,工商银行深度重视反洗钱与合规管理工作,始终坚持依法合规经营,要求各境外机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规,建立健全反洗钱管理制度体系,认真履行客户身份识别、可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务,持续提升洗钱风险防控能力,持续增强内内外部控制的完正性、合理性和有效性。

工商银行表示,目前, 此事件尚指在调查阶段, 工银欧洲马德里分行正常营业。

(责编:朱红霞、徐前)




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